Tin tức - sự kiện
 
  Chân dung tác giả
 
  Sưu tầm & Giới thiệu
  Đọc danh ngôn nổi tiếng bằng tranh minh họa hài hước  
  13 tác giả nữ từng đoạt Nobel Văn học  
  Bí quyết dạy con qua những bữa cơm của nhà sử học Dương Trung Quốc  
  ‘Người tình’ - khi tình yêu được tình dục dẫn đườngĐược chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện cùng tên của văn sĩ Marguerite Duras, “L’Amant” là một trong những bộ phim về tình dục táo bạo nhất của điện  
 
  Tìm kiếm theo tên sách
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
  An ninh - Trật tự 20/5/2016
Những cú lừa bất động sản gây sốc

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ Phạm Thị Mai Phương lập hợp đồng, phiếu thu giả lừa đảo hàng chục tỷ đồng đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Đây là thủ đoạn Phạm Thị Mai Phương (37 tuổi, ĐKHK tại ngõ Toàn Thắng, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) sử dụng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những người bị hại. Đi sâu tìm hiểu lời khai của họ, chúng ta phần nào nhận diện được các mánh lới tinh vi của Phương. 

Phương quen ông Triệu Quốc Cường (ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng), bị hại của vụ án trong thời gian chị ta làm Giám đốc Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Phương Trang Hà Nội (từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2011). Sau khi quen biết, Phương dùng những lời lẽ ngon ngọt, giới thiệu với ông Cường về dự án Khu đô thị mới Phương Trang – vịnh Đà Nẵng. 

Trước những lời lẽ có cánh của Phương, từ tháng 10-2010 đến tháng 5-2011, ông Cường đã chuyển cho đối tượng này 3,5 tỷ đồng để đăng ký mua đất. Khi nộp tiền, ông Cường yêu cầu Phương viết phiếu thu và ký hợp đồng góp vốn mua 3 thửa đất ký hiệu từ E01 đến E03. Song để đánh lừa người bị hại, Phương chỉ ký tên đóng dấu “Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Phương Trang Hà Nội – quận Hoàn Kiếm”, đưa cho ông Cường 2 phiếu thu mua 2 lô đất E01, E02 số tiền 2,45 tỷ đồng. Riêng lô đất E03, Phương bí mật nhận hơn 1,5 tỷ đồng của một bị hại khác ở quận Đống Đa, Hà Nội là bà Hàn Thị Thanh Mai.    

 

Phạm Thị Mai Phương.

Khi cơ quan điều tra vào cuộc điều tra thì sự thật vụ việc mới được làm sáng tỏ. Trên thực tế thì vào thời điểm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra, Công ty CP đầu tư Phương Trang mới bắt đầu phát bán dự án khu đô thị mới Phương Trang; các lô đất tại dãy E chưa được giao bán. Bên cạnh đó, theo quy định của Công ty TNHH bất động sản Phương Trang thì Phương không được ký hợp đồng góp vốn và không được thu tiền của khách hàng. 

Trong vụ việc này, Phương có thể thực hiện được hành vi phạm tội còn do lợi dụng vào tư cách pháp nhân của chị ta: Khoảng đầu năm 2010, Phương mở sàn giao dịch bất động sản ở Điền Gia (Hải Phòng). Sàn giao dịch hoạt động một thời gian ngắn thì Phương chuyển lên Hà Nội; đứng tên thành lập Công ty TNHH sàn giao dịch bất động sản Phương Trang Hà Nội (thuê trụ sở tại số 4 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng)... 

Đến năm 2011, Công ty CP đầu tư Mega (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) mở văn phòng đại diện tại Hà Nội (số 1, Đào Duy Anh) thì Phương trở thành Trưởng văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư Mega tại Hà Nội. Công ty CP đầu tư Mega vào thời điểm đó đồng thời là chủ dự án Habour Ville ReverSide tại Đà Nẵng. 

Theo quy định của công ty này thì Phương có nhiệm vụ giao dịch tiếp thị sản phẩm; không được thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất. Trong trường hợp phát sinh giao dịch, khách hàng sẽ trực tiếp ký hợp đồng và nộp tiền cho công ty.

Thế nhưng, lợi dụng vị trí công tác được giao, đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Bà Nguyễn Thị Xuân Hường ở Hà Nội đã rơi vào cái bẫy của Phương. Để đánh lừa người bị hại, thủ đoạn của Phương là dùng sơ đồ dự án Habour Ville ReverSide tại Đà Nẵng, đổi tên thành dự án “Hưng Gia” để chào mời bà Hường. 

Không dừng lại ở đó, đối tượng còn dàn dựng màn kịch đặc biệt tinh xảo khi chỉ đạo 2 nhân viên kế toán và thủ quỹ lập phiếu thu giả mang danh nghĩa Văn phòng đại diện theo mẫu phiếu thu của Công ty CP đầu tư Mega do Phương ký tên và đóng dấu. Bà Hường đã nộp vào Văn phòng đại diện Công ty CP đầu tư Mega tại Hà Nội hơn 21,6 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn làm giả giấy tờ lừa bán dự án, Nguyễn Thanh Tường (41 tuổi, ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), đã bị PC46 Công an Hà Nội khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong vụ án này, thủ đoạn của Tường cực kỳ tinh vi. 

Ngoài việc làm giả hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Sông Đà Toàn Cầu do ông Ngô Anh Tuấn làm Tổng Giám đốc với Công ty CP thương mại và xây dựng Việt Phương do Nguyễn Thanh Tường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, với nội dung Nguyễn Thanh Tường có 48% tổng mức đầu tư tại dự án Green House, đối tượng này còn đưa các thông tin giả về dự án. 

Ngày 28-2-2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Green Ho(địa chỉ xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Tây, cũ) diện tích 13,13ha, do chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty CP đầu tư Sông Đà Toàn Cầu (nay đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và xây lắp Hòa Bình) – địa chỉ P306 tòa nhà CT3-2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Tính đến thời điểm cuối tháng 9-2014, dự án Green Hovẫn chưa được triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Thế nhưng, Nguyễn Thanh Tường đã hợp tác, ký hợp đồng kinh tế ứng vốn thi công hạ tầng, đổi quyền sử dụng đất ở tại dự án Green Hovới ông Nguyễn Khánh Trình, Giám đốc Công ty CP xây dựng 71, với tổng số tiền đầu tư là 55 tỷ đồng, quy đổi ra được 7.534m² đất được chia thành 30 lô đất liền kề và 15 lô đất biệt thự. Đối tượng đồng thời đề nghị ông Trình ký trước vào hợp đồng này, sau đó đưa lại hợp đồng có chữ ký của Tường với chức danh Phó Giám đốc và con dấu của Công ty CP đầu tư Sông Đà Toàn Cầu.

Trong vụ việc này, sở dĩ nạn nhân Trình dễ dàng tin vào Tường để chuyển tiền vì đối tượng này sau đó đã ký tiếp Hợp đồng hợp tác đầu tư với nội dung Công ty CP xây dựng 71 góp 50% cùng Công ty CP thương mại và xây dựng Việt Phương thực hiện dự án Green House. Vì không kiểm định các hợp đồng trên nên từ năm 2009 đến cuối 2011, ông Trình đã 21 lần, chuyển 42 tỷ đồng cho Tường. 

Cùng với đó, công ty CP xây dựng 71, sau này do ông Nguyễn Tiến Dũng làm Giám đốc đã huy động vốn bằng hình thức ký “Hợp đồng giữ đất”, thu tiền đặt cọc của 113 người có nhu cầu mua đất với số tiền trên 191 tỷ đồng (Công ty 71 mới chỉ trả lại cho một số người số tiền 53  tỷ đồng). 

Quá trình điều tra, Phòng PC46 xác định cũng bằng thủ đoạn làm giả Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP đầu tư Sông Đà Toàn Cầu, ngày 24-1-2011, Nguyễn Thanh Tường còn ký “Biên bản ghi nhớ” chuyển nhượng 7.566m2 gồm 28 lô đất thuộc dự án Green Hovới bà Trần Thị Ngọc K– chủ tịch HĐQT một công ty xây dựng tại Hà Nội, nhận và chiếm đoạt của bà K 16 tỷ đồng.


Xuân Mai (CAND) 

[ Quay lại ]
Gửi ý kiến
Họ và tên:  
Email:  
Tiêu đề  
Nội dung: *  
   
Bài tiếp theo
Mang theo súng lên xe khách với 42 gói ma túy quấn quanh đùi  ( 20/5/2016 )
Dùng axit tẩy bình rồi đem bán nước lọc đóng chai  ( 20/5/2016 )
Sư thầy tử vong do đuổi trộm laptop  ( 20/5/2016 )
Trùm tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng sa lưới  ( 20/5/2016 )
Vờ mua hàng gây ra nhiều vụ trộm ở Hà Nội  ( 20/5/2016 )
Nữ phiên dịch tiếp tay chiếm đoạt hơn 530 triệu đồng bằng hù dọa qua điện thoại  ( 20/5/2016 )
Ca sĩ Quang Hà tố “khán giả hâm mộ” lừa lấy giấy tờ căn nhà 4 tỷ  ( 20/5/2016 )
Thuê phòng khách sạn tiện tay khoắng sạch tiền của nữ du khách  ( 16/5/2016 )
Giang hồ khủng bố cụ ông 81 tuổi  ( 13/5/2016 )
Truy lùng hai tên trộm chó, một công an huyện tử vong  ( 13/5/2016 )
Bài trước
Lời khai kinh hoàng của kẻ hiếp dâm nữ kế toán, sát hại 2 bé gái rồi chôn trong vườn  ( 22/11/2016 )
Bắt kẻ giả danh Cảnh sát cơ động ra đường chặn xe  ( 11/11/2016 )
Tạm giam kẻ dùng rìu chém cán bộ Công an  ( 11/11/2016 )
Truy sát trên đường phố giữa ban ngày, đâm chém điên cuồng  ( 4/8/2016 )
Giả danh trung tá Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đưa nhiều người sập bẫy lừa đảo  ( 4/8/2016 )
Khởi tố “đại gia” Toàn “mục” và 6 đệ tử  ( 4/8/2016 )
16 giờ truy bắt nhóm đối tượng hung hăng đánh chiến sỹ Công an tử vong  ( 4/8/2016 )
Tăng án phạt tù với đối tượng   ( 14/3/2017 )
Xét xử "trùm" lừa đảo đa cấp Vũ Ngọc Thuyển  ( 29/7/2016 )
Bắt đối tượng vận chuyển 21 bánh heroin giữa trời mưa bão  ( 29/7/2016 )
 
Những cú lừa bất động sản gây sốc- ..:: NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN ::..
 
  Các tin khác :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tiêu điểm
  Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ VIII  
  Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia  
  Việt Nam - Ma Cao (Trung Quốc) tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  
  Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam  
 
 
 
 
  Trang chủ | Chân dung tác giả | Giới thiệu | Giỏ hàng | Liên hệ  
 
 
                             
 
 

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN:
Giám đốc - Tổng Biên tập: Đại tá, Nhà văn NGUYỄN HỒNG THÁI
Các Phó Giám đốc - Phó Tổng B
iên tập:
Đại tá, ThS. MÃ DUY QUÂN - Đại tá NGUYỄN HỮU PHÚC
Thượng tá TRẦN CAO KIỀU - Thượng tá BÙI ANH TUẤN


BAN BIÊN TẬP WEBSITE:
Nguyễn Quang Hà Anh (Phó Trưởng phòng phụ trách; Điện thoại: 0922 966 888; Email: haanhnq@yahoo.com.vn);
Nguyễn Việt Hoàng (Thường trực Biên tập; Điện thoại: 0936 448 492; Email: hoangnxbcand@gmail.com);

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM:
Vũ Anh Minh (Phó Trưởng phòng; Điện thoại:  0916 826 776; Email: sach.cand@gmail.com)

 

  • Trụ sở: 92 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
  • Điện thoại: (84) (4) 39761560 - 069.2342385; Fax: (84) (4) 39741379
  • Chi nhánh: 283 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 069.2337416; Fax: (84) (8) 39308099
  • Văn phòng đại diện: 56 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • Điện thoại: 02363550294; Fax: 02363550295

 

 
Tro Choi game avatar Tro Choi Nau An Game Pikachu