Tin tức - sự kiện
 
  Chân dung tác giả
 
  Sưu tầm & Giới thiệu
  Đọc danh ngôn nổi tiếng bằng tranh minh họa hài hước  
  13 tác giả nữ từng đoạt Nobel Văn học  
  Bí quyết dạy con qua những bữa cơm của nhà sử học Dương Trung Quốc  
  ‘Người tình’ - khi tình yêu được tình dục dẫn đườngĐược chuyển thể từ tiểu thuyết tự truyện cùng tên của văn sĩ Marguerite Duras, “L’Amant” là một trong những bộ phim về tình dục táo bạo nhất của điện  
 
  Tìm kiếm theo tên sách
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
  An ninh - Trật tự 31/5/2018
Lời khai của Huyền Như về số tiền chi ngoài cho nhóm 5 công ty

Sáng ngày 28-5, Tòa cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu xét xử vụ án Huyền Như - giai đoạn 2 với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Theo lời khai của bị cáo Huyền Như trong hồ sơ vụ án thì tổng số tiền mà Huyền Như đã thỏa thuận và dùng tiền của cá nhân mình để chi trả lãi, phí ngoài hợp đồng với 5 công ty là 90,7 tỷ đồng tỷ đồng, cụ thể:

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Yên: Huyền Như khai đã tự nhận tên là Quyên - cán bộ của VietinBank - Chi nhánh Nhà Bè (trong khi tại thời điểm đó Huyền Như đang là cán bộ của VietinBank - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) và thỏa thuận với các cán bộ của Ngân hàng về việc huy động vốn với lãi suất trong Hợp đồng là 14%, lãi suất ngoài Hợp đồng từ 4% - 8% tùy theo số lượng tiền và thời gian gửi. Sau đó, Như đã dùng Hợp đồng giả (chữ ký và con dấu giả) để lừa Công ty Hưng Yên gửi tiền vào tài khoản mở tại VietinBank. Sau khi Công ty Hưng Yên gửi tổng số tiền 537 tỷ đồng, Như đã dùng tiền cá nhân của mình (chiếm đoạt từ các tổ chức, cá nhân khác) để thanh toán gần 337 tỷ đồng nợ gốc, thanh toán lãi suất trong Hợp đồng là 14% khoảng 1,9 tỷ đồng, gần 6,5 tỷ đồng lãi ngoài Hợp đồng. 

Một trong những điểm đáng lưu ý là khi Huyền Như chuyển trả tiền gốc, lãi trong Hợp đồng và lãi ngoài Hợp đồng thì người chuyển tiền đều là các tổ chức, cá nhân khác (mà không phải là VietinBank) nhưng Công ty Hưng Yên hoàn toàn không có nghi ngờ hoặc có ý kiến nào.

 

Huyền Như tại tòa.

Đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank - Berjaya ("Công ty SBBS"): Như đã thỏa thuận với Vũ Thị Mỹ Linh - Kế toán trưởng của Công ty SBBS - về việc huy động vốn với lãi suất trong Hợp đồng là 14%, ngoài Hợp đồng từ 16-18% (tổng cộng là 30-32%). Sau đó Như đã làm giả Hợp đồng (chữ ký giả, con dấu giả) để lừa Công ty SBBS chuyển số tiền 225 tỷ đồng vào tài khoản mở tại VietinBank sau đó chiếm đoạt 210 tỷ đồng. 

Sau khi Công ty SBBS chuyển tiền, Huyền Như khai đã trả cho Vũ Thị Mỹ Linh (thông qua Vũ Minh Hải bạn của Vũ Thị Mỹ Linh) số tiền 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hải chỉ thừa nhận đã nhận 20 tỷ đồng và khai đã chuyển cho Vũ Thị Mỹ Linh 13 tỷ đồng (nhưng Vũ Thị Mỹ Linh chỉ thừa nhận có nhận 9.9 tỷ đồng và đã nộp lại cho Cơ quan điều tra 7 tỷ đồng).

Đối với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu: Thông qua Lê Huyền Trân và Nguyễn Thành Thuận, Như đã gặp Lê Thanh Trúc Giang - trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu và thỏa thuận huy động vốn với lãi suất trong Hợp đồng là 14%, lãi ngoài hợp đồng là 2%, chi cho cá nhân người trực tiếp giao dịch là 0,35%/tổng số tiền gửi. Sau đó, Như đã làm giả Hợp đồng (chữ ký và con dấu giả) để lừa Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu chuyển số tiền 125 tỷ đồng vào tài khoản mở tại VietinBank sau đó chuyển tiền đi chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng. 

Như khai đã trả tiền mặt cho Lê Thanh Trúc Giang 6,7 tỷ đồng (trong đó 5 tỷ đồng thông qua Nguyễn Thành Thuận và 1,7 tỷ đồng đưa trực tiếp cho Lê Thanh Trúc Giang). Nguyễn Thành Thuận thừa nhận đã nhận của Như 5,133 tỷ đồng và đã chuyển cho Lê Thanh Trúc Giang 2,333 tỷ đồng còn 2,8 tỷ đồng đã tiêu sài hết). Tuy nhiên, do đưa tiền mặt nên Lê Thanh Trúc Giang phủ nhận việc đã nhận 1,7 tỷ đồng từ Như và 2,333 tỷ đồng từ Nguyễn Thành Thuận.

Đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (Công ty ORS) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Lộc (Công ty An Lộc): Năm 2011, Lê Thị Thanh Phương (Giám đốc Khối nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong) chủ động liên lạc với Như để đặt vấn đề gửi tiền thông qua Công ty ORS và Công ty An Lộc. 

Như và Lê Thị Thanh Phương đã thỏa thuận lãi suất huy động vốn trên Hợp đồng là 14%, lãi suất ngoài Hợp đồng từ 5,2-5,5%, phí trả riêng cho Lê Thị Thanh Phương là 2% và trả cho Công ty ORS là 0,3% trên tổng số tiền gửi. Sau khi Công ty ORS và Công ty An Lộc chuyển vào tài khoản mở tại VietinBank tổng số tiền 1.730 tỷ đồng, Như đã chuyển tiền chiếm đoạt của Công ty ORS 380 tỷ đồng và Công ty An Lộc 170 tỷ đồng. Như khai, đã chuyển cho các cá nhân có liên quan 47,5 tỷ đồng tiền phí (trong đó Lê Thị Thanh Phương 40 tỷ đồng, Vũ Hồng Hạnh - Tổng giám đốc Công ty ORS - số tiền 6 tỷ đồng, Nguyễn Thị Quy - Kế toán trưởng Công ty ORS - số tiền 1.5 tỷ đồng). 

Như vậy, theo lời khai của Huyền Như thì Như đã sử dụng tiền của mình (thực chất là chiếm đoạt của các tổ chức, cá nhân khác) để trả lãi ngoài hợp đồng và các khoản chi cho các cá nhân của 5 công ty trên với tổng số tiền là 90,7 tỷ đồng. 

Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc các cá nhân đại diện của 5 công ty nêu trên đã buông lỏng việc quản lý tài khoản, bỏ qua các yếu tố mâu thuẫn phi lý (ký Hợp đồng với VietinBank Chi nhánh Nhà Bè nhưng lại chuyển tiền về tài khoản mở tại VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và biết Như là nhân viên của VietinBank TP Hồ Chí Minh), nghe theo chỉ đạo của Như và bị Như chiếm đoạt gần 1.085 tỷ đồng.

 

(CAND) 

[ Quay lại ]
Gửi ý kiến
Họ và tên:  
Email:  
Tiêu đề  
Nội dung: *  
   
Bài tiếp theo
Lời khai lạnh lùng của người đàn bà rủ con trai 13 tuổi sát hại chồng  ( 31/5/2018 )
Vụ bé trai 1 ngày tuổi bị chôn sống: Đã tìm ra người mẹ  ( 31/5/2018 )
Khởi tố vụ bạo hành trẻ em tại nhóm giữ trẻ Mẹ Mười  ( 31/5/2018 )
Xông vào trụ sở công an phường đánh người  ( 26/9/2017 )
Xóa sổ băng cướp giật "5 không" cực kỳ nguy hiểm  ( 26/9/2017 )
“Cô đồng” lừa chạy việc vào Công an  ( 26/9/2017 )
Lời khai kinh hoàng của kẻ hiếp dâm nữ kế toán, sát hại 2 bé gái rồi chôn trong vườn  ( 22/11/2016 )
Bắt kẻ giả danh Cảnh sát cơ động ra đường chặn xe  ( 11/11/2016 )
Tạm giam kẻ dùng rìu chém cán bộ Công an  ( 11/11/2016 )
Truy sát trên đường phố giữa ban ngày, đâm chém điên cuồng  ( 4/8/2016 )
Bài trước
Khởi tố đối tượng ôm lựu đạn cố thủ ở TP Vinh  ( 12/10/2018 )
Bắt giữ 2 đối tượng đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm chiếm đoạt tiền  ( 22/10/2018 )
Khám phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe  ( 8/10/2018 )
Khởi tố hai đối tượng đánh trọng thương thượng úy Công an  ( 8/10/2018 )
Ma túy được giấu trong 3 quả bưởi khoét ruột  ( 8/10/2018 )
Cô giáo Tiểu học lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền xin việc  ( 4/10/2018 )
Xét xử nhóm cựu lãnh đạo Sở KH&CN Trà Vinh  ( 4/10/2018 )
Khởi tố đối tượng gây ra vụ thảm án ở Thái Nguyên khiến 7 người thương vong  ( 4/10/2018 )
Bắt được nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên  ( 4/9/2018 )
Lực lượng CAND chủ động đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại dịp 2-9  ( 4/9/2018 )
 
Lời khai của Huyền Như về số tiền chi ngoài cho nhóm 5 công ty- ..:: NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN ::..
 
  Các tin khác :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tiêu điểm
  Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  
  Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam - Lào lần thứ VIII  
  Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Slovakia  
  Việt Nam - Ma Cao (Trung Quốc) tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm  
 
 
 
 
  Trang chủ | Chân dung tác giả | Giới thiệu | Giỏ hàng | Liên hệ  
 
 
                             
 
 

BAN GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN:
Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đại tá, Ths MÃ DUY QUÂN 
Các Phó Giám đốc - Phó Tổng B
iên tập: 
Đại tá NGUYỄN HỮU PHÚC - Thượng tá TRẦN CAO KIỀU

BAN BIÊN TẬP WEBSITE:
  Trần Đại Chung (Phó Trưởng ban; Điện thoại: 0912 013 958; Email: tranchungbtv@gmail.com);
Nguyễn Việt Hoàng (Thường trực Biên tập; Điện thoại: 0936 448 492;

Email: hoangnxbcand@gmail.com);

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM:
Nguyễn Quang Hà Anh (Phó Trưởng ban phụ trách; Điện thoại:  0912 277 671;

Email: quang haanh07@gmail.com)

 

  • Địa chỉ: 92 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Điện thoại: (024) 39761560 - 069.2342025; Fax: (024) 39741379

  • Chi nhánh: 283 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 069.2337416; Fax: (028) 39308099

 
Tro Choi game avatar Tro Choi Nau An Game Pikachu