Phượng giả danh chữ ký, con dấu của nhà thầu nước ngoài, tìm cách chiếm đoạt hơn 700.000 USD của Công ty Cienco 1.

Ngày 13-3, Viện KSND Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án và cáo trạng truy tố 2 bị can: Phạm Thị Phi Phượng, giám đốc Công ty TNHH Bến Thuỷ nội địa Haduc (Công ty Haduc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; và Phạm Ngọc Thuỵ, Phó phòng kế hoạch Ban điều hành dự án gói thầu 5B Cảng Xuất sản phẩm nhà máy lọc đầu Dung Quất thuộc Liên doanh Công ty Cienco 1 – Công ty Cienco 6 - Tedisouth về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ;

Cáo trạng xác định: tháng 11-2015, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm của ông Jung Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc), tố cáo Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Công ty Cienco 1) chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, công ty Cienco 1 có đơn gửi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, tố cáo bị Phạm Thị Phi Phượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 700.000 USD.

Công ty Cienco 1.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan tố tụng làm rõ, tháng 7-2006, Công ty Cienco 1 ký hợp đồng với nhà thầu BFMC do ông Ban Bong Ho làm Giám đốc, thi công một số hàng mục thuộc dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà thầu BFMC liên kết với công ty CP xây dựng Công trình giao thông 69 - ANY Hàn Quốc (Công ty ANY 69) do ông Jung Tae Sung làm giám đốc thực hiện hợp đồng. Tháng 8-2007, sau khi hoàn thành hợp đồng trị giá hơn 3,6 triệu USD, Cienco 1 còn nợ lại BFMC hơn 754.000 USD do chưa thống nhất việc quyết toán.

Tháng 5-2011, Phạm Thị Phi Phượng được thuê làm kế toán ngoài giờ cho ANY 69, và đã tư vấn cho ông Jung Tae Sung đòi khoản tiền mà Công ty Cienco 1 còn nợ nhà thầu BFMC.

Tuy nhiên, sau khi được cung cấp hồ sơ photocopy về hợp đồng, Phượng đã xin nghỉ việc và đến tháng 10-2012, Phượng thành lập Công ty Haduc.

Cuối tháng 11-2012, Phượng làm việc với Phan Ngọc Thuỵ để yêu cầu thanh toán công nợ giúp cho nhà thầu BFMC. Cô ta dựng chuyện nhà thầu BFMC còn nợ mình 20 tỉ đồng và ông Ban Bong Ho đã đồng ý cho Phượng nhận khoản tiền công nợ của BFMC còn lại để trừ nợ.

Phượng thoả thuận với Thuỵ nhờ làm giúp một số văn bản, thủ tục thanh toán thì sẽ chi 18% trên tổng số tiền nhận được. Từ đó, Phượng đã giả mạo chữ ký của ông Ban Bong Ho, con dấu Nhà thầu BFMC làm công văn thanh toán công nợ, chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Haduc.

Căn cứ hồ sơ này, Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Công ty Cienco 1 đã chuyển hơn 700.000 USD cho Phượng. Số tiền này, Phượng đã trả nợ thay cho nhà thầu BFMC nợ một số đối tác là 738 triệu đồng; chi cho Thuỵ 3,2 tỉ đồng, và chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

MH (An ninh Thủ đô)